Teknik Interogasi & Pemeriksaan Alat Bukti Dokumen untuk Pengungkapan Kasus Fraud dan Banking Crime

Banyaknya beberapa kasus internal perbankan yang masih belum bisa terungkap, minimnya skill introgasi dalam pengungkapan kasus, maraknya kejahatan pemalsuan dokumen khususnya diperbankan serta banyaknya SDM yang masih belum mengetahui teknik introgasi dan pemeriksan dokumen, menjadi awal belum terintergasinya secara penuh bahwa perbankan perlu lebih awal mengetahui siapa pelaku dan bagaimana modus kejahatan yang dilakukan apabila terjadi fraud & banking crime.
Training Provider: Infobank Institute
Rp6.000.000
decrease increase
Share

Banyaknya beberapa kasus internal perbankan yang masih belum bisa terungkap, minimnya skill introgasi dalam pengungkapan kasus, maraknya kejahatan pemalsuan dokumen khususnya diperbankan serta banyaknya SDM yang masih belum mengetahui teknik introgasi dan pemeriksan dokumen, menjadi awal belum terintergasinya secara penuh bahwa perbankan perlu lebih awal mengetahui siapa pelaku dan bagaimana modus kejahatan yang dilakukan apabila terjadi fraud & banking crime.

Para pelaku kejahatan perbankan telah memodivikasi dan mengupdate kejahatannya dengan melihat kelemahan didalam sistem perbankan serta belum rapihnya administrasi dan format baku dalam pemeriksaaan yang sesuai dengan standar penegak hukum khususnya kepolisian.

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kualitas dan kemampuan SDM Perusahaan, Infobank Institute sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa peningkatan kualitas SDM perbankan menyelenggarakan workshop ini dengan : 

Tujuan dan Manfaat Pelatihan

  1. Mengetahui proses dan teknik introgasi yang mengarah pada pengungkapan kasus
  2. Meningkatkan kemampuan dalam memeriksa saksi, tersangka dan alat bukti khususnya dokumen
  3. Mengetahui modus kejahatan perbankan terbaru dalam memodifikasi dan meng up date kejahatannya
  4. Mengetahui standar baku dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dipenegak hukum khususnya Kepolisian
  5. Meningkatkan kemampuan dalam membuat pertanyaan secara tepat dan efesian
  6. Mengetahui pemeriksaan dokumen secara tekniks laboratoris
  7. Membuat laporan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa dokumen
  8. Mengantisipasi kebohongan terperiksa dalam proses introgasi
  9. Mengetahui teknik mengenali watak terperiksa

 

Materi Pelatihan

  1. Pengertian Introgasi
  2. Persiapan dan tahapan Introgasi
  3. Introgation to know lying (kebohongan) : Tatapan mata, Mimik wajah, Bahasa tubuh, Nada Suara, Tulisan
  4. Membuat pertanyaan metode 5 W + 1H
  5. Membuat berita acara pemeriksaan (BAP)
  6. Mitigasi Kejahatan Perbankan
  7. Pengertian Dokumen
  8. Pemalsuan Dokumen: : Dasar Hukum dan Sanksi hukum pemalsuan dokumen
  9. Klarifikasi dokumen :
  • Tanda tangan: Jiplakan, Imitasi, Simulasi, karangan, scan komputer
  • Tulisan tangan: penambahan, penyisipan, penghapusan
  • Isi dokumen: penghapusan, pencongkelan, cut & paste/mutasi, perubahan isi
  • Kewajaran dokumen dan Usia kertas
  1. Verifikasi Dokumen :
  • Metode dan Syarat pemeriksaan (Syarat formal dan syarat teknis)
  • Hasil pemeriksaan (Identik, Non Identik, Spurious signature/karangan, Scan, Cap stempel)
  1. Ilmu Grafonomi :
  • Pengertian dan Dasar Grafonomi
  • Triminologi (Unsur umum dan Unsur khusus)

 

Target Peserta

Divisi Legal, Divisi Audit & Anti Fraud, SKMR, Divisi Kepatuhan dan divisi terkait lainnya.

Banyaknya beberapa kasus internal perbankan yang masih belum bisa terungkap, minimnya skill introgasi dalam pengungkapan kasus, maraknya kejahatan pemalsuan dokumen khususnya diperbankan serta banyaknya SDM yang masih belum mengetahui teknik introgasi dan pemeriksan dokumen, menjadi awal belum terintergasinya secara penuh bahwa perbankan perlu lebih awal mengetahui siapa pelaku dan bagaimana modus kejahatan yang dilakukan apabila terjadi fraud & banking crime.

Para pelaku kejahatan perbankan telah memodivikasi dan mengupdate kejahatannya dengan melihat kelemahan didalam sistem perbankan serta belum rapihnya administrasi dan format baku dalam pemeriksaaan yang sesuai dengan standar penegak hukum khususnya kepolisian.

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kualitas dan kemampuan SDM Perusahaan, Infobank Institute sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa peningkatan kualitas SDM perbankan menyelenggarakan workshop ini dengan : 

Tujuan dan Manfaat Pelatihan

  1. Mengetahui proses dan teknik introgasi yang mengarah pada pengungkapan kasus
  2. Meningkatkan kemampuan dalam memeriksa saksi, tersangka dan alat bukti khususnya dokumen
  3. Mengetahui modus kejahatan perbankan terbaru dalam memodifikasi dan meng up date kejahatannya
  4. Mengetahui standar baku dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dipenegak hukum khususnya Kepolisian
  5. Meningkatkan kemampuan dalam membuat pertanyaan secara tepat dan efesian
  6. Mengetahui pemeriksaan dokumen secara tekniks laboratoris
  7. Membuat laporan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa dokumen
  8. Mengantisipasi kebohongan terperiksa dalam proses introgasi
  9. Mengetahui teknik mengenali watak terperiksa

 

Materi Pelatihan

  1. Pengertian Introgasi
  2. Persiapan dan tahapan Introgasi
  3. Introgation to know lying (kebohongan) : Tatapan mata, Mimik wajah, Bahasa tubuh, Nada Suara, Tulisan
  4. Membuat pertanyaan metode 5 W + 1H
  5. Membuat berita acara pemeriksaan (BAP)
  6. Mitigasi Kejahatan Perbankan
  7. Pengertian Dokumen
  8. Pemalsuan Dokumen: : Dasar Hukum dan Sanksi hukum pemalsuan dokumen
  9. Klarifikasi dokumen :
  • Tanda tangan: Jiplakan, Imitasi, Simulasi, karangan, scan komputer
  • Tulisan tangan: penambahan, penyisipan, penghapusan
  • Isi dokumen: penghapusan, pencongkelan, cut & paste/mutasi, perubahan isi
  • Kewajaran dokumen dan Usia kertas
  1. Verifikasi Dokumen :
  • Metode dan Syarat pemeriksaan (Syarat formal dan syarat teknis)
  • Hasil pemeriksaan (Identik, Non Identik, Spurious signature/karangan, Scan, Cap stempel)
  1. Ilmu Grafonomi :
  • Pengertian dan Dasar Grafonomi
  • Triminologi (Unsur umum dan Unsur khusus)

 

Target Peserta

Divisi Legal, Divisi Audit & Anti Fraud, SKMR, Divisi Kepatuhan dan divisi terkait lainnya.

Training specifications
Location Jakarta
Method Offline (outdoors/indoors)
Training Cost Rp. 6.000.000,-
Training Schedule 25 September 2019 09:00 - 26 September 2019 17:00
Duration 2 Days
Certification Yes
Write your own review
  • Only registered users can write reviews
  • Bad
  • Excellent
Training specifications
Location Jakarta
Method Offline (outdoors/indoors)
Training Cost Rp. 6.000.000,-
Training Schedule 25 September 2019 09:00 - 26 September 2019 17:00
Duration 2 Days
Certification Yes
Training tags
Filters
Sort
display